澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）加大了打击网络投资欺诈的力度，成功关闭了超过 10,000 个欺诈网站和广告。
此次大规模行动是澳大利亚证券投资委员会打击金融欺诈、保护澳大利亚投资者免受老练网络犯罪分子侵害的更广泛战略的一部分。
大规模诈骗取获
根据澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 的最新执法和监管报告，该机构已删除了 10,240 个与诈骗相关的网站，其中包括：
7,227个虚假投资平台
1,564 个钓鱼链接
1,257 起加密货币投资诈骗案
澳大利亚证券投资委员会副主席 Sarah Court 强调打击网络诈骗的紧迫性，并透露自 2023 年以来，该机构每周平均关闭 130 个欺诈性投资网站。
Court 表示：“诈骗者正在使用越来越复杂的技术，通过看似合法的投资欺诈计划从勤劳的澳大利亚人那里窃取资金。”“这些新数据表明，ASIC 通过阻止这些骗局，使澳大利亚更加安全，防止它们落入澳大利亚人的手中。”
澳大利亚证券投资委员会还对汇丰澳大利亚银行提起了诉讼，指控该银行未能充分保护因欺诈计划而损失数百万美元的客户。此前，澳大利亚证券投资委员会的一份报告揭露了澳大利亚 15 家银行（不包括该国四大金融机构）的反欺诈系统存在严重缺陷。
加强执法措施
在 2024 年的最后六个月中，ASIC 大大加强了执法力度，报告称：
- 新调查案件增加31%，共计109起
- 针对金融机构和企业的 15 起新法律诉讼
- 进行 376 次市场检查，以发现监管不合规行为
- 4660 万美元的民事罚款和 13 项刑事定罪
澳大利亚证券投资委员会主席乔·隆戈将这些成功归功于该机构的组织重组和改进的情报处理系统。
隆戈指出：“我们预计，我们发起的调查数量将不断增加，这将在 2025 年带来重大的合规、执法和消费者保护成果。”
澳大利亚证券投资委员会还向银行、保险公司和退休金基金发出警告，称其在欺诈预防系统和客户保护措施方面存在不一致之处。
ASIC 2025 年的重点：消费者保护和生活成本挑战
展望 2025 年，澳大利亚证券投资委员会重申了对消费者保护的承诺，尤其是在生活成本压力不断上升的情况下。该监管机构旨在加强欺诈预防工作，并确保金融机构对客户安全负责。
隆戈总结道：“通过利用我们全方位的监管工具，我们专注于具有里程碑意义的案件和合规措施，以实现财务成果并保护消费者和投资者。”
随着技术的发展，金融欺诈变得越来越复杂。然而，澳大利亚证券投资委员会的果断行动发出了强烈的信号，即金融犯罪不会不受制止，保护澳大利亚投资者免受数字欺诈威胁。
此前，澳大利亚证券投资委员会 提出了额外的责任减免措施，旨在减轻澳大利亚金融服务和信贷许可证持有者的监管负担。
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